支付行业大地震六大平台涉赌涉诈洗钱被查 博彩产业恐遭全面整肃

IMAGE 2025-07-27 12:26:00

:speaker:韩国博彩产业风雨欲来!7月25日,韩国金融监督院(FSS)重磅宣布,已对六家本土支付网关(PG)公司启动惩戒程序,原因是它们涉嫌为非法博彩、电信诈骗与毒品交易团伙提供支付通道,协助洗钱活动。

据韩媒《Newsis》报道,这六家支付公司虽然未公开具体名称,但已被FSS列入“高度可疑名单”。监管部门通过大数据分析锁定异常资金流动,并迅速展开突击检查,结果揭露出多起令人震惊的违法行为。

FSS指出,这些平台并非“被动被利用”,而是明知违法仍主动为非法网站、语音诈骗集团及毒品分销网络提供金融服务,赚取高额佣金。其中一家平台甚至伪装成电商网站,为博彩与诈骗站点进行收款另有公司通过空壳企业伪造账目、伪装财务状况以躲避监管。

目前部分案件已移交检察机关处理,相关涉案人员或将面临最高30年有期徒刑。FSS严厉警告:“这些公司是非法产业的‘金流血管’,必须彻底斩断!”

为堵住监管漏洞,FSS正推动新一轮支付行业改革,重点包括:
• 强化交易数据实时监控
• 提高现场突查频率
• 加强与警方等执法机构的协同作战
• 推动立法,赋予监管机构更强执法权

这一系列举措表明,韩国政府对非法博彩与洗钱行为已进入“零容忍模式”,博彩产业或将迎来全面整肃。