在虚拟货币涉刑案件中，公安机关追踪币流、锁定钱包背后的真实身份是关键一环，这决定了能否查明案情、精准打击涉案人员。尤其对于涉案当事人而言，如果其控制的钱包地址被公安锁定为其本人，那么很可能直接影响涉案金额、甚至所涉罪名。
很多人误以为“我没实名，用的是冷钱包”，就等于“没人查得出”。但事实是：只要你动了那笔钱，哪怕只是换链、转账、提币，都有可能留下蛛丝马迹。下面我们就来盘点几种公安常见的身份追踪手段。
1. 通过地址手续费来源锁定身份
举例来说，某匿名钱包使用的手续费币（如TRX）来自一个实名交易所账户，通过交易记录反查，就能直接锁定该账户身份。
2. 利用哈希值追踪交易路径
每笔链上转账都有独立的哈希值，通过分析转账路径，警方可将多个相关地址串联起来，追出幕后操盘手。
3. 追踪登录设备、IP 等行为特征
部分钱包平台存在客户端或API使用记录，一旦与实名账户在同一设备或IP上出现，即便没实名，也可能被锁定。
4. 交易所充值地址反查实名信息
从匿名钱包往交易所充值，虽然交易所在海外，但像币安、欧易等都设有配合警方调证的绿色通道，只要警方提交材料即可获取账户实名信息和资金流水。
5. 跨链兑换行为追踪资金流向
将币跨链转至其他公链或平台时，也会产生可追溯记录，警方可借助专业大数据平台进行链上画像识别。
此外，还有更多追踪手段，比如由交易所、项目方、白帽子团队建立的钱包地址标签库，也包括公安内部自建的“黑名单地址库”。像在电报中频繁使用的 #汇旺担保群 中，很多钱包地址早已被打上“高风险”标签，稍有交易就可能触发追踪。
最近就有案件，警方通过钱包地址与已标记地址的互动，结合手续费来源，追踪到了欧易交易所实名账户信息，直接锁定嫌疑人。
有些人自以为聪明，靠冷钱包和跳板转账隔离交易所地址，认为这样就“洗白”了。但别忘了，区块链是公开账本，每一笔交易都是证据，警方靠的不是暴力破门，而是“拼图式还原”——一块块还原钱包的资金流、行为轨迹，最终锁定背后那双操控的手。